Head Transaction Monitoring

In dieser Position sind Sie vorwiegend mit Hintergrundprüfungen des Kundenprofils einschließlich weiterer Abklärungen mit der Front beschäftigt. Zu den Aufgaben gehören unter anderem das Führen des Transactions Monitoring Teams, die Sicherstellung der Erkennung problematischer Kunden-Transaktionen, die Überwachung vertiefter Abklärungen und angemessene Dokumentation für Transaktionen mit erhöhten Risiken, die Selektion von Meldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei, die Begleitung von Prüfungen der internen und externen Revision im Bereich der Transaktionsüberwachung sowie die Leitung interner Projekte im Zusammenhang mit regulatorischen Anforderungen und Tools zur Transaktionsüberwachung.

InCore Bank

• Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft

• Volkswirtschaftslehre

• Rechtswissenschaften

• Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche in der Schweiz

• Erfahrung im Zahlungsverkehr und Transaktionsmonitoring einer Bank

• Interesse am B2B-Geschäft mit internationalen Finanzintermediären

• Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich)

• Umfassende Kenntnisse von Finanzprodukten und -märkten

• Vertiefte regulatorische Kenntnisse über FATF Standards