Money Laundering Reporting Officer

In dieser anspruchsvollen Schlüsselposition sind Sie für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verantwortlich, indem Sie als MLRO das gesamte Meldewesen verantworten. Sie sind direkt dem Head Compliance unterstellt und fungieren als Schnittstelle zwischen Bank, Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden. Sie verantworten das gesamte Meldewesen inkl. fachlicher Prüfung, Freigabe und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen an die MROS, dokumentieren und koordinieren Meldungen und stellen die Kommunikation mit der MROS sicher, stellen die Einhaltung relevanter regulatorischer Vorgaben in Ihrem Verantwortungsbereich sicher (z. B. GwG, GwV-FINMA, FATF), entwickeln, implementieren und überwachen Weisungen, Prozesse und Kontrollen zur Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprävention, führen Risikoanalysen durch und unterstützen, die Compliance-Strategie entsprechend anzupassen, schulen Mitarbeitende zu GwG-, Betrugserkennungs- und Compliance-Pflichten, fördern die Compliance-Kultur durch Awareness-Massnahmen, erstellen Reports zu Händen Geschäftsleitung und Aufsicht und arbeiten eng mit internen und externen Stellen sowie Fachbereichen zusammen.

Incore Bank AG mit Sitz in Schlieren, Schweiz, wurde 2007 gegründet und ist eine international ausgerichtete von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA regulierte B2B-Transaktionsbank für traditionelle und digitale Vermögenswerte. Innovative Lösungen, ein umfassendes Dienstleistungsangebot und hohe technologische Kompetenz positionieren Incore Bank als bevorzugte Techbank und Partnerin für Banken, Finanzintermediäre und Unternehmen im In- und Ausland. Incore Bank steht für Banking aus einer Hand: modular, innovativ und sicher.

• über ein abgeschlossenes Studium in Recht oder Wirtschaft

• idealerweise über eine Compliance-Zertifizierung (z. B. CFCS, CAMS oder Swiss Compliance Officer) oder eine andere relevante Weiterbildung

• über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Compliance (davon mindestens 3 Jahre im Bearbeiten und Absetzen von Verdachtsmeldungen)

• über fundiertes Fachwissen in den Bereichen AML/KYC, VSB und Sanktionen

• über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

• idealerweise über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Teams