Spezialist/-in Business Compliance

One of 180 job profiles at employer Migros Bank AG

Role and responsibilities

Du Verstärkst unser Team in den Bereichen Geldwäschereibekämpfung und Überprüfung von Zahlungen im Zusammenhang mit geltenden Sanktionen. Du analysierst Transaktionen, erkennst Geldwäschereihinweise, weisst diese in strukturierter Form zu dokumentieren (Non-MROS) und eskalierst Fälle zur MROS Meldung an unsere 2nd Line Compliance. Du bringst fundierte Kenntnisse in der sanktionsseitigen Beurteilung von Transaktionen mit. Du kommunizierst mündlich und schriftlich direkt mit unserer Kundschaft und Kundenberater. Du unterstützt aktiv bei der Aufarbeitung von internen Dokumentationen und deren Überführung in neue Systeme.

Team / description

Für ein neues, interdisziplinär arbeitendes Team, suchen wir dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemanden, der uns mit viel Elan und exakter Arbeitsweise ergänzt.

Qualifications and Skills

• Bildung: Bachelor-Studium (Universität, Fachhochschule) Recht, Wirtschaft

• Berufserfahrung: 4 Jahre Compliance

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Schweizer Bankenlandschaft in Bezug auf Formalitäten sowie in der Bekämpfung von Geldwäscherei

• Du hast mehrere Jahre Erfahrung bei mindestens zwei der folgenden Themen: Analyse und Beurteilung von GWG-Transaktionen, Überprüfung von Zahlungen i.V.m. Sanktionsregimen, Name-Matching Beurteilungen

• Du gehst analystisch vor, dokumentierst deine Arbeit präzise sowie effizient und übernimmst Verantwortung für deine durchgeführten Abklärungen

• Du bist ein Teamplayer und unterstützt deine Kollegen und Kolleginnen mit deiner positiven und motivierten Art

• Du bist Verhandlungssicher in mehreren Landessprachen

• Deutsch (verhandlungssicher)

• Französisch (von Vorteil)

• Italienisch (von Vorteil)

• Englisch (von Vorteil)