Spezialist Business Compliance

Du verstärkst unser Team beim Erkennen und dem periodischen Überprüfen von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken (GmeR), unter anderem PEP-Beziehungen. Du beantwortest fallspezifische VSB-Anfragen innerhalb der Bank im Zusammenhang mit der Eröffnung und Führung von Kundenbeziehungen. Durchführen von Namescreenings inklusive vertieften Abklärungen und entsprechendes Weiterbearbeiten der identifizierten Risiken. Du führst Abklärungen sowohl mit unseren Kundenberatenden als auch direkt mit den Kunden durch. Du trägst zur Optimierung der Abläufe auf Team- und übergeordneter Ebene bei.

• 5 Jahre Compliance oder vergleichbar

• Bachelor-Studium (Universität, Fachhochschule) Recht, Wirtschaft oder vergleichbar

• Deutsch (verhandlungssicher)

• Französisch (von Vorteil)

• Italienisch (von Vorteil)

• Du verfügst über gute Kenntnisse in der praktischen Anwendung der VSB 20

• Erwartet wird eine analytische und lösungsorientierte Herangehensweise bei der Analyse von Kundenstrukturen und Transaktionshistorien, einschliesslich KYC und der Berücksichtigung von Name Matching

• Du bringst Erfahrung mit im Verfassen von PEP-Assessments

• Erfahrung in der Arbeit mit Datensätzen, z.B. für Microsoft-Excel-basierte Analysen, sowie in der effektiven Nutzung von KI-gestützten Lösungen

• Du bist ein Teamplayer und unterstützt deine Kollegen mit deiner positiven und motivierten Art