One of 7 job profiles at employer Raiffeisenbank Bündner Rheintal
Fachaufgaben:
Berate und unterstütze die Bankleitung und Mitarbeitenden bei der Einhaltung der Geldwäschereibestimmungen.
Sei die Ansprechperson für Raiffeisen Schweiz bei Geldwäscherei-Themen.
Führe zugewiesene Schlüsselkontrollen durch und dokumentiere diese.
Koordiniere mit Legal & Compliance bei Verdachtsmeldungen.
Melde besondere Vorkommnisse sofort an die Bankleitung und Compliance.
Stelle sicher, dass Änderungen in den elektronischen Verzeichnissen erfasst sind.
Nimm regelmäßig an Weiterbildungen teil und schule Mitarbeitende.
Berichte halbjährlich und jährlich über Kontrollen und Maßnahmen.
Analysiere periodisch die Risiken der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Erfasse Verdachtsmeldungen fristgerecht im LCTM-MROS-Tool.
Dokumentiere, wenn auf eine Verdachtsmeldung verzichtet wird
Funktionsziele:
Sicherstellung der Umsetzung aller Vorgaben zur Geldwäschereibekämpfung.
Unterstützung der Bankleitung und Mitarbeitenden bei der Verhinderung von Verstößen.
Gewährleistung, dass alle Handlungen der Bank den internen und externen Vorgaben entsprechen.
Für die Raiffeisenbank Bündner Rheintal , eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen in Bonaduz, Chur, Ems, Zizers, Trimmis und Untervaz, arbeitest Du als MitarbeiterIn Services & Compliance. Wir pflegen das Führungsprinzip von positive Leadership und haben flache Hierarchien, dadurch kurze Entscheidungswege und durch unsere Autonomie eine hohe Entscheidungskompetenz und -Autonomie vor Ort.
Direkter Kontakt mit Mitarbeitenden, die in die Geldwäschereibekämpfung involviert sind.
Einsicht in alle relevanten Bankdokumente.
Zugang zu Protokollen und Unterlagen der Bankleitung und des Verwaltungsrats.
Beantragung von Mitarbeiter-Sanktionen bei der Bankleitung.
Umsetzung der geltenden Bestimmungen zur Geldwäschereibekämpfung.
Entscheidungskompetenz über die Erstattung von Verdachtsmeldungen gemäß Artikel 9 GwG bzw. Artikel 305ter Absatz 2 StGB.