Eins von 22 Stellenprofilen beim Arbeitgeber InCore Bank AG
In dieser Position sind Sie vorwiegend mit Hintergrundprüfungen des Kundenprofils einschließlich weiterer Abklärungen mit der Front beschäftigt. Zu den Aufgaben gehören unter anderem das Führen des Transactions Monitoring Teams, die Sicherstellung der Erkennung problematischer Kunden-Transaktionen, die Überwachung vertiefter Abklärungen und angemessene Dokumentation für Transaktionen mit erhöhten Risiken, die Selektion von Meldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei, die Begleitung von Prüfungen der internen und externen Revision im Bereich der Transaktionsüberwachung sowie die Leitung interner Projekte im Zusammenhang mit regulatorischen Anforderungen und Tools zur Transaktionsüberwachung.
InCore Bank
Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft
Volkswirtschaftslehre
Rechtswissenschaften
Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche in der Schweiz
Erfahrung im Zahlungsverkehr und Transaktionsmonitoring einer Bank
Interesse am B2B-Geschäft mit internationalen Finanzintermediären
Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich)
Umfassende Kenntnisse von Finanzprodukten und -märkten
Vertiefte regulatorische Kenntnisse über FATF Standards