Eins von 21 Stellenprofilen beim Arbeitgeber InCore Bank AG
In dieser Position sind Sie vorwiegend mit Hintergrundprüfungen des Kundenprofils einschließlich weiterer Abklärungen mit der Front beschäftigt. Zu den Aufgaben gehören unter anderem das Führen des Transactions Monitoring Teams, die Sicherstellung der Erkennung problematischer Kunden-Transaktionen, die Überwachung vertiefter Abklärungen und angemessene Dokumentation für Transaktionen mit erhöhten Risiken, die Selektion von Meldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei, die Begleitung von Prüfungen der internen und externen Revision im Bereich der Transaktionsüberwachung sowie die Leitung interner Projekte im Zusammenhang mit regulatorischen Anforderungen und Tools zur Transaktionsüberwachung.
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