Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement VSB GwV AIA FATCA

📍 3073 Gümligen

Eine von 24 offenen Stellen bei Valiant Bank AG

Zum Inserat

Rolle und Verantwortlichkeiten

Transaktionsabklärungen nach Vorgaben der Geldwäschereiverordnung kontrollieren und plausibilisieren, komplexe Geschäftsbeziehungen und Sachverhalte beurteilen (z.B. Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken, Sitzgesellschaften, Auslandskunden), Kundeneröffnungen unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben (VSB20, GwV, AIA, FATCA, QI) prüfen und freigeben, die Dokumentation im Zusammenhang mit regulatorischen Vorgaben (VSB20, GwV, AIA, FATCA, QI, EmbG) überprüfen, als kompetente Ansprechperson für unsere Front-Mitarbeitenden bei Fragen zu VSB/GwV, AIA/FATCA tätig sein, die Möglichkeit haben, einen Teil Ihrer Arbeitszeit im Homeoffice zu arbeiten.

Team / Beschreibung

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.

Qualifikationen und Fähigkeiten