Eins von 161 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Migros Bank AG
Du prüfst und dokumentierst Verfügungen auf Geldwäschereirelevanz. Du analysierst Transaktionen, erkennst Geldwäschereihinweise, weisst diese in strukturierter Form zu dokumentieren (Non-MROS) und eskalierst Fälle zur MROS-Meldung an unsere 2nd Line Compliance. Du bearbeitest und sendest Editionsverfügungen an Strafverfolgungsbehörden selbständig und in Zusammenarbeit mit unserem Rechtsdienst. Du hast telefonischen und schriftlichen Kontakt mit Strafverfolgungsbehörden, Kunden und internen Stellen. Du bearbeitest Anfragen von Betreibungs-, Konkurs- und Sozialämtern vollständig.
Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemand, der mit viel Elan und Leidenschaft die Aufgaben übernimmt und unser Team mit einer freundlichen, positiven und motivierten Art ergänzt.