Job profiles at Migros Bank AG: Specialist Compliance Investigations

One of 143 job profiles at employer Migros Bank AG

Job Description

Du verstärkst unser Team in den Bereichen Geldwäschereibekämpfung und/oder Einhaltung von Formalitäten (VSB, KYC, Steuerabkommen, interne Weisungen). Du bist verantwortlich für die periodische Überprüfung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken. Du analysierst Transaktionen, erkennst Geldwäschereihinweise, weisst diese in strukturierter Form zu dokumentieren (Non-MROS) und eskalierst Fälle zur MROS Meldung an unsere 2nd Line Compliance. Du kommunizierst mündlich und schriftlich direkt mit unserer Kundschaft. Du unterstützt aktiv bei der Aufarbeitung von internen Dokumentationen und deren Überführung in neue Systeme.

Education

• Bachelor-Studium (Universität, Fachhochschule) Recht, Wirtschaft

Experience

• 4 Jahre Compliance
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Schweizer Bankenlandschaft in Bezug auf Formalitäten sowie in der Bekämpfung von Geldwäscherei
• Mindestens zwei der folgenden Themen: Analyse und Beurteilung von GWG-Transaktionen, KYC-Überprüfungen, VSB-Vorgaben, Int. Steuerabkommen

Competencies

• Analytisches Vorgehen, präzise und effiziente Dokumentation der Arbeit, Verantwortung für durchgeführte Abklärungen
• Teamplayer, positive und motivierte Art

Languages

Other