One of 20 job profiles at employer Swiss Bankers Prepaid Services AG
Ziel ist es, die folgenden Bereiche und Aktivitäten im Tagesgeschäft in der Erstanalyse abdecken zu können, die für die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und Weisungen, insbesondere im Bereich der Geldwäscheprävention, vorgegeben sind: Sie führen Prüfungen gemäss VSB, GwG und internen Richtlinien durch (GmeR, PeP, TmeR). Sie bearbeiten und bewilligen Geldwäschereiabklärungen und stellen sicher, dass die Front-Mitarbeitenden diese fristgerecht erledigen, einschliesslich der Analyse von Kundenprofilen (KYC), sowohl für natürliche als auch für juristische Personen. Sie unterstützen bei der Umsetzung von internen und externen Compliance-Vorgaben, insbesondere in den Bereichen GwG, VSB, QI, FIDLEG und Crossborder-Themen. Sie helfen bei der Bearbeitung von Projekten und Fachfragen zu regulatorischen Themen. Sie bearbeiten Editionsverfügungen, Amtshilfeverfahren und MROS-Meldungen. Weitere vielseitige Tätigkeiten runden Ihr Aufgabenfeld ab, wie bspw. Sicherstellen und Durchführen von IKS-Kontrollen sowie Compliance-Prüfungen, Monitorings, Analysen und Kontrollen, Unterstützung bei der Optimierung und Dokumentierung von Compliance-Prozessen, sowie Unterstützung bei der Überarbeitung und Aktualisierung der internen CPL-Weisungen.