Eins von 22 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Bearbeitung und fachliche Prüfung der Eröffnungsanträge von Bankkonto/-depot gemäss Weisungen und Richtlinien (VSB, GwG, usw.). Eröffnung von Freizügigkeits- & Säule 3a-Konto/-depot sowie die Bearbeitung von Vollmachten, Adressänderungen, Betreuerwechsel, usw. Fachliche Prüfung der Transaktionen mit erhöhten Risiken (Tmer) inkl. Einforderung der vollständigen Dokumentation und diverse Abklärungen bei unseren Partnern. Prüfung der eingereichten Unterlagen bei Beistandschaften, Todesfällen oder Auskunftsbegehren. Überwachung der AIA/FATCA-Dokumentationen, Bearbeitung der AIA-/FATCA-Indizien und Erstellung des jährlichen AIA-/FATCA-Reporting. Regelmässige Prüfung des Kundenstamms (inkl. tägliche Prüfung bei Neukunden) mit nationalen und internationalen Sanktionslisten (Pythagoras-Check). Durchführung des regelmässigen GwG-Reviews in Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Aktive Mitarbeit bei diversen Digitalisierungsprojekten im Bereich Stammdaten. Kompetenter Ansprechpartner für das Team bei fachlichen Fragen in den Bereichen VSB, GwG, AIA/FATCA und Pythagoras-Check.
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG besteht seit 1868 als eigenständige und unabhängige Bank an zentraler Lage beim Bellevue. Wir betreuen sowohl anspruchsvolle Schweizer Privatkunden als auch institutionelle Investoren in den Bereichen Private Banking, Immobilien und Vorsorge.
Banklehre oder Matura
Ausgewiesene Berufserfahrung im Bereich Kundenstammdaten oder Compliance in einer Bank
Fundierte Kenntnisse im Umgang mit den regulatorischen Vorschriften (VSB, GwG, AIA/FATCA, usw.)
Genaue, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
Hohe Eigeninitiative und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
Technisches Flair und sehr gute Anwenderkenntnisse von Bankapplikationen
Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch
Gute Kenntnisse der gängigen MS Office Applikationen